第955章 金融领域恰恰就是重灾区（1 / 2）

“你的意思是说我们涉嫌洗刷钱？”吴知霖眉头一皱，原本嘴角上挂着的那抹微笑渐渐消失了，取而代之的是一缕凝重。

吴知霖看着刘志丽，沉声说道：“我们的资金来源都是合法的，刘处你是不是搞错了？”

李炎有些咋舌，不过看看刘志丽似乎也明白了……

刘志丽眉宇间透着浓浓的正气道：“我是秉公办事！现在是什么年代？现在是依法治国的年月了，不是我说你们怎么样就怎么样！你们要相信我们不会冤枉一个好人，但也绝对不会姑息放任任何一个违反法律的人逍遥在金融市场里！”

李炎怎么也没想到刘志丽竟然扛着反洗钱的大旗跑过来耀武扬威。

什么是反洗钱？主要是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒各种犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等所得及其收益的来源的洗刷钱行为。目前，常见的洗刷钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

其中金融领域恰恰就是重灾区！

李炎在券商供职的时候天天学这个，杨杰每次学习开会的时候就在李炎身边念叨：“我还想给别人洗呢，谁特么找我啊！你说给咱们小角色灌输这个有意思吗？”

而翔哥，每次在会上不是低头看小说，要不就是在角落四里偷偷的王者农药……

就见刘志丽走到了李炎身边，冲着吴知霖说道：“反洗钱是对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。我希望你能配合！”

刘志丽昂着头，一副公事公办的表情说完这话之后。从包里拿出一份文件一边低头看文件一边说道：“吴总！你应该也知道，从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域……而你们的资金情况……”

说完这话，刘志丽把文件往桌面上一放，仰头冲着吴知霖瞅了几眼说道：“我需要调查的东西都在文件上面了，请你们在二十四小时之内把所有材料准备好，把所有的账目通过电子版保存在移动硬盘里，把纸质版带好。明天早上你们的财务人员还有你这个主要负责人都来证监会的监察处来找我。”

说完这话，刘志丽昂着头目光环视了操盘室内的所有人。她的目光中透着一抹笃定，或许可以解读为她为了党，为了国家，为了人民的金融市场秩序，为了国家金融货币安全，正在努力尽自己的一份力量。

“很好笑吗？！”刘志丽的目光就在要收回之际，突然顿在了李炎身上。她注意到李炎嘴角正勾勒出一抹笑容的时候，脸色瞬间变的更黑了。朗声冲着李炎问道：“你觉得我是在和你开玩笑？”

李炎似乎没想到刘志丽会冲着自己开炮，会这么冲动的怒怼自己。连忙摇头说道：“您或许误会了，我当然明白洗刷钱行为的严重性，也明白它具有严重的社会危害性。”

刘志丽楞了一下，就听李炎继续说道：“我知道这种行为不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。”

“你少跟我耍嘴皮子！”刘志丽有些厌恶的冲李炎回了一句之后，拿起桌面上的一张纸冲吴知霖说道：“这是告知书，你签个字我就回去了。”